證券代碼：002989???????證券簡稱：中天精裝???????????公告編號(hào)：2023-060

債券代碼：127055???????債券簡稱：精裝轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

???????????深圳中天精裝股份有限公司

???關(guān)于不向下修正“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

年?8?月?28?日，深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已出現(xiàn)在

任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%

的情形，觸發(fā)“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

修正“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議通過之日起的?2?個(gè)月內(nèi)（2023

年?8?月?29?日至?2023?年?10?月?28?日），如再次觸發(fā)“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修

正條件，亦不提出向下修正方案。若上述期間之后再次觸發(fā)“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)

格的向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“精裝轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

???一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市及轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

??（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中

天精裝股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3769?號(hào)

文）核準(zhǔn)，公司于?2022?年?2?月?22?日公開發(fā)行了?577.00?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值人民幣?100?元，發(fā)行總額人民幣?57,700.00?萬元。

??（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

??經(jīng)深交所“深證上[2022]268號(hào)”文同意，公司發(fā)行的577.00萬張可轉(zhuǎn)換公司

債券于2022年3月24日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“精裝轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“127055”。

??（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

???根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《深圳中天精裝股份有限公司公開發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)

換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）規(guī)定，“精裝轉(zhuǎn)債”

的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣?23.52?元/股。

???根據(jù)公司?2021?年度股東大會(huì)審議通過的公司?2021?年度利潤分配方案：公司

以截至?2021?年?12?月?31?日總股本?151,400,000?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派

發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣?6?元（含稅）；以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每?10

股轉(zhuǎn)增?2?股，不送紅股。公司于?2022?年?6?月?21?日完成上述權(quán)益分派實(shí)施。精裝

轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前精裝轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣?23.52?元/股，

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣?19.10?元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2022?年?6?月?21?日

（除權(quán)除息日）起生效。

???根據(jù)公司?2022?年度股東大會(huì)審議通過的公司?2022?年度利潤分配方案：公司

以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)

金紅利人民幣?6?元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；不送紅股，不以

公積金轉(zhuǎn)增股本。公司于?2023?年?6?月?5?日完成上述權(quán)益分派實(shí)施。根據(jù)公司可

?????????????????“精裝轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由人民幣?19.10

轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，

元/股調(diào)整為人民幣?18.50?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2023?年?6?月?5?日（除權(quán)除

息日）起生效。

???二、關(guān)于不向下修正“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

???根據(jù)公司《募集說明書》約定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，

當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)

股價(jià)格的?85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東

大會(huì)表決。該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。

股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)

和前一交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。

???若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算?！?/p>

???截至?2023?年?8?月?28?日，公司股價(jià)已出現(xiàn)在連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)

交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%的情形，已觸發(fā)“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格

的向下修正條款。

???綜合考慮公司的基本情況、市場(chǎng)環(huán)境、股價(jià)走勢(shì)等諸多因素，以及對(duì)公司長

期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，明確投資者預(yù)期，公

司決定本次不向下修正“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)自董事會(huì)審議通過之日起未

來?2?個(gè)月（2023?年?8?月?29?日至?2023?年?10?月?28?日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“精裝轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。若上述期間之后再次觸

發(fā)“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定

是否行使“精裝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

???特此公告。

????????????????????????????深圳中天精裝股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

關(guān)鍵詞：