證券代碼：301059?????證券簡稱：金三江??????公告編號(hào)：2023-029

????????金三江（肇慶）硅材料股份有限公司

??????????????關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告

(資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??金三江（肇慶）硅材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月26日召開

第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》，因董事

羅琴女士已辭去董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，公司董事會(huì)提名王憲偉先生和吳卓瑜先生為

第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人(王憲偉先生和吳卓瑜先生簡歷請(qǐng)見附件)，任期為

自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日。上述議案尚需提交公司2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??王憲偉先生和吳卓瑜先生現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。經(jīng)核查，王憲偉先生和吳卓瑜先

生與持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易

所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所列情形。

??鑒于王憲偉先生和吳卓瑜先生具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),較強(qiáng)的工作能力以及

專業(yè)能力，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)提名王憲偉先生和吳卓

瑜先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本次補(bǔ)選第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具

體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

??本事項(xiàng)以股東大會(huì)審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)人數(shù)、修改公司章程并辦理工商

變更登記手續(xù)的議案》為前提，若《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)人數(shù)、修改公司章程并辦理工

商變更登記手續(xù)的議案》未獲通過，公司將再次召開董事會(huì)重新審議本事項(xiàng)，并再

次提交股東大會(huì)審議。

??根據(jù)上述人員調(diào)整情況，公司同步調(diào)整董事會(huì)人數(shù)，由5人調(diào)整為6人，其中非

獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事2人。本次調(diào)整董事會(huì)成員及董事會(huì)人數(shù)事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司

董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，亦不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之

一或獨(dú)立董事中沒有會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

??特此公告。

???????????????金三江（肇慶）硅材料股份有限公司董事會(huì)

附件：

?????????????????王憲偉先生簡歷

??王憲偉先生：出生于1981年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，

高級(jí)工程師。2004年至2007年，于肇慶金三江硅材料有限公司任操作工；2007

年至2012年，于肇慶金三江硅材料有限公司任質(zhì)檢部經(jīng)理；2012年至2015年，

于肇慶金三江硅材料有限公司任技術(shù)部經(jīng)理；2015年至2017年，于肇慶金三江

硅材料有限公司任技術(shù)工藝部副總監(jiān)；2017年至2019年，于肇慶金三江硅材料

有限公司任生產(chǎn)總監(jiān)；2019年至2022年11月，任公司制造總監(jiān)兼研發(fā)總監(jiān)。

??截至本公告披露日，王憲偉先生通過廣州賽納股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合

伙）間接持有公司股票150,000股。王憲偉先生與其他持股5%以上的股東、公司

其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王憲偉先生不存在受到中國

證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分的情形；不存在因涉嫌犯

罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確

結(jié)論的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平

臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

??附件：

?????????????????吳卓瑜先生簡歷

??吳卓瑜先生：出生于1981年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，環(huán)境工程、

計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)雙學(xué)位本科學(xué)歷。2008年01月至2013年9月歷任億滋食品生產(chǎn)

經(jīng)理、大中華區(qū)EHS經(jīng)理；2013年10月至2015年5月，任美國TIC膠體公司中國

區(qū)運(yùn)營經(jīng)理；2015年06月至2016年11月，任東莞優(yōu)模模型有限公司工廠總經(jīng)理；

副總經(jīng)理。

??截至本公告披露日，吳卓瑜先生未持有公司股份，與其他持股5%以上的股

東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳卓瑜先生不存在

受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分的情形；不存在

因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚

未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公

開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

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