【資料圖】

股票代碼：600674股票簡稱：川投能源公告編號：2023-053號轉(zhuǎn)債代碼：110061 轉(zhuǎn)債簡稱：川投轉(zhuǎn)債

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月29日收到獨(dú)立董事王秀萍女士的辭職報(bào)告。王秀萍女士自2017年6月起擔(dān)任川投能源獨(dú)立董事，目前任期已滿六年。根據(jù)獨(dú)立董事任期不得超過六年的規(guī)定，現(xiàn)辭去第十一屆董事會獨(dú)立董事、審計(jì)委員會主任、提名及薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

鑒于王秀萍女士辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一且獨(dú)立董事中沒有會計(jì)專業(yè)人士。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，王秀萍女士的辭職將在公司召開股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，王秀萍女士將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)，公司將按照相關(guān)法定程序，盡快完成新任獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。

王秀萍女士在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會對王秀萍女士任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事會

2023年6月30日

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