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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊8月25日，央行南昌中心支行更新的處罰公告顯示，上饒銀行吉安分行因提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、未按規(guī)定履行客戶身份重新識(shí)別義務(wù)被罰款49.29萬(wàn)元。
此外，該行共有2位相關(guān)責(zé)任人被罰，具體情況如下：
時(shí)任上饒銀行吉安分行行長(zhǎng)盧小武、時(shí)任上饒銀行吉安分行分管反洗錢(qián)業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)袁海峰均對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份重新識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，均被罰款23935元。
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