證券代碼：000514?????證券簡稱：渝開發(fā)????????公告編號：2023—052

債券代碼：112931?????債券簡稱：19?渝債?01

??????????重慶渝開發(fā)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????關于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知

???本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、召開會議基本情況

會第二次會議審議通過了《關于召開公司?2023?年第三次臨時股東大會

的議案》

???。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023?年?7?月?20?日（星期四）上午

???（2）網(wǎng)絡投票時間：2023?年?7?月?20?日。其中，通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：

的具體時間為：2023?年?7?月?20?日上午?9:15—下午?3:00。

???（1）本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，

公?司?將?通?過?深?交?所?交?易?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)?網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股

東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

??（2）公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權的

表決票數(shù)，應當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的

表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權總數(shù)。

??（3）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同

一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

??（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

??于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??（3）公司聘請的律師。

中心?101?會議室。

??二、會議審議事項

??（一）審議議題

??????????????????????????；

????????????????????????；

??議案》

????；

??相關主體承諾的議案》

???????????；

??聯(lián)交易的議案》

????????；

??使用情況報告的議案》

???????????；

??的議案》

?????；

??象發(fā)行股票相關事宜的議案》

??????????????。

?????（二）披露情況

次會議審議通過。

???????（具體內(nèi)容詳見?2023?年?6?月?29?日公司在《中國證券

報》

?《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn?刊登

的?2023-043、2023-044、2023-045、2023-047、2023-048、2023-049?號公

告）

持表決權總數(shù)的三分之二以上通過。

?????三、提案編碼

?????????????????????????????????備注（該列打√的欄目

提案編碼???????????提案名稱

?????????????????????????????????可以投票）

????????《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

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????????《關于向特定對象發(fā)行股票預案的議案》

?????????《關于向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報??????????√

?????????告的議案》

?????????《關于向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性??????????√

?????????分析報告的議案》

?????????《關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填?????????√

?????????補措施及相關主體承諾的議案》

?????????《關于公司與重慶城投簽署附條件生效的股份認??????????√

?????????購協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》

?????????《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票無需編制前??????????√

?????????次募集資金使用情況報告的議案》

?????????《關于制定<公司未來三年（2023?年-2025?年）股???√

?????????東回報規(guī)劃>的議案》

?????????《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本??????????√

?????????次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》

????????四、會議登記等事項

??執(zhí)照復印件、持股憑證和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，

??還必須持本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續(xù)。

??份證進行登記；委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權委托

??書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??在?2023?年?7?月?19?日下午?5：30?點前送達或傳真至公司）

?????????????????????????????????????，不接受電話

登記。

???聯(lián)?系?人：諶?暢、吳?靜

???聯(lián)系電話：023-63856995

???聯(lián)系傳真：023-63856995

???聯(lián)系部門：重慶渝開發(fā)股份有限公司董事會辦公室

???郵????編：400015

???????????????。

???五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

???本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流

程（見附件?1）

???????。

???六、備查文件

???公司第十屆董事會第二次會議決議。

???特此公告

????????????????????????????重慶渝開發(fā)股份有限公司董事會

附件?1：

??????????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

???一．????網(wǎng)絡投票的程序

???（1）填報表決意見：同意、反對、棄權；

???（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達

???相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

???股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提

???案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議

???案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二.?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???午?1:00-3:00。

??三.?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件?2：

??????????????重慶渝開發(fā)股份有限公司

???茲授權????????先生/女士代表本人（本單位）出席重慶渝開發(fā)股份有限公司

???本人（本單位）對股東大會各項提案表決意見如下：

?????????????????????備注??????同意???反對???棄權

提案

??????????提案名稱??????該列打勾的欄

編碼

????????????????????目可以投票

???????《關于公司符合向特定

???????案》

???????《關于公司向特定對象?????√

???????發(fā)行股票方案的議案》

???????定價基準日、發(fā)行價格?????√

???????及定價原則

???????本次發(fā)行前的滾存未分??????√

???????配利潤安排

???????本次發(fā)行決議的有效期??????√

???????限

???????《關于向特定對象發(fā)行??????√

???????股票預案的議案》

??????《關于向特定對象發(fā)行

???????????????????????√

??????報告的議案》

??????《關于向特定對象發(fā)行

???????????????????????√

??????性分析報告的議案》

??????《關于向特定對象發(fā)行

???????????????????????√

??????股票攤薄即期回報、采

??????取填補措施及相關主體

??????承諾的議案》

??????《關于公司與重慶城投

???????????????????????√

??????簽署附條件生效的股份

??????認購協(xié)議暨關聯(lián)交易的

??????議案》

??????《關于公司本次向特定

???????????????????????√

??????對象發(fā)行股票無需編制

??????前次募集資金使用情況

??????報告的議案》

??????《關于制定<公司未來

???????????????????????√

??????三年（2023?年-2025

??????年）股東回報規(guī)劃>的

??????議案》

??????《關于提請公司股東大

???????????????????????√

??????會授權董事會全權辦理

??????本次向特定對象發(fā)行股

??????票相關事宜的議案》

???如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決，

其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔：?□可以?□不可以

?委托人姓名：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：????????????股

被委托人姓名：

被委托人身份證號碼：

授權委托書簽發(fā)日期：

授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

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