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每日頭條!涉17項(xiàng)違法行為 錢袋寶支付被罰1165萬元

當(dāng)前位置:金融情報(bào)局網(wǎng)>資訊 > 財(cái)經(jīng) > 正文  2022-09-13 15:59:06 來源:央廣網(wǎng)


【資料圖】

據(jù)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部網(wǎng)站消息,近日,人民銀行營(yíng)管部對(duì)北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司(下稱“錢袋寶支付”)開出罰單,針對(duì)該公司“與身份不明的客戶進(jìn)行交易或?yàn)槠涮峁┓?wù)”等17項(xiàng)違法行為,對(duì)該公司罰款1165萬元。

行政處罰信息公示表顯示,錢袋寶支付存在以下17項(xiàng)違法行為:上傳交易信息錯(cuò)誤,未落實(shí)交易信息真實(shí)、完整、可追溯的要求;未嚴(yán)格落實(shí)客戶身份實(shí)名制審核要求,未按規(guī)定留存客戶身份證件;未嚴(yán)格落實(shí)客戶身份實(shí)名制要求,未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實(shí)工作;未按規(guī)定留存入網(wǎng)資料;違規(guī)設(shè)置收單結(jié)算賬戶;服務(wù)協(xié)議制定不規(guī)范;違規(guī)進(jìn)行非同名賬戶資金劃轉(zhuǎn);為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶;未將支付服務(wù)協(xié)議格式條款進(jìn)行備案;未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);與身份不明的客戶進(jìn)行交易或?yàn)槠涮峁┓?wù);未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告;未按規(guī)定履行客戶資料和交易記錄保存義務(wù);侵犯金融消費(fèi)者個(gè)人信息安全;未按規(guī)定使用格式合同;未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面地向金融消費(fèi)者披露與其自身權(quán)益有重大關(guān)系的重要內(nèi)容;利用技術(shù)手段、優(yōu)勢(shì)地位,變相強(qiáng)制金融消費(fèi)者接受金融產(chǎn)品或者服務(wù)。

針對(duì)上述違法行為,人民銀行營(yíng)管部對(duì)錢袋寶支付進(jìn)行警告,并處罰款1165萬元。同時(shí),人民銀行營(yíng)管部對(duì)錢袋寶支付時(shí)任總經(jīng)理趙建戶進(jìn)行警告,并處罰款30.6萬元。

關(guān)鍵詞: 人民銀行 違法行為 金融消費(fèi)者 提供服務(wù)

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